Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin, buộc tội tỷ phú Campuchia trong vụ lừa đảo tiền điện tử

Chính quyền Mỹ đã buộc tội doanh nhân Campuchia Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding Group, vì bị cáo buộc điều hành một trong những hoạt động lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Bộ Tư pháp đã thu giữ hơn 127,000 bitcoin—trị giá khoảng 15 tỷ USD—và áp đặt các biện pháp trừng phạt và đóng băng tài sản rộng rãi nhắm vào mạng lưới kinh doanh rộng lớn của Chen tại nhiều quốc gia.

Mỹ truy tố Chen Zhi vì lừa đảo tiền điện tử toàn cầu

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn đã buộc tội Chen Zhi với tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kéo dài nhiều năm. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hoạt động này đã sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các trò lừa đảo “mổ lợn”. Đây là những chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhằm lừa nạn nhân chuyển tài sản số.

Bộ Tư pháp đã công bố việc thu giữ 127,271 bitcoin, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Các token bị thu giữ, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được lưu trữ trong các ví không được lưu trữ. Các công tố viên cho biết Chen và các cộng sự của ông đã kiểm soát chúng. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc, cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của các quỹ.

Theo hồ sơ tòa án, các công nhân đã bị buôn bán và giam giữ trong các khu phức hợp tại Campuchia, nơi họ vận hành hàng ngàn hồ sơ mạng xã hội giả để dụ dỗ các nhà đầu tư. Các công tố viên cho biết Chen đã cho phép các biện pháp cưỡng chế bạo lực để kiểm soát những công nhân này. Một trong những khu phức hợp, liên quan đến hoạt động sòng bạc của Prince Group, chứa các “trang trại điện thoại” rộng lớn được sử dụng cho các chiến dịch nhắn tin lừa đảo.

Chen, còn được biết đến với tên Vincent, hiện vẫn đang lẩn trốn. Ông đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án.

Bộ Tài chính trừng phạt Prince Holding Group và đóng băng tài sản

Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định Prince Holding Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với lý do vai trò trung tâm của nó trong các trò lừa đảo trực tuyến toàn cầu. Việc chỉ định này thực tế cấm các thực thể Mỹ làm ăn với tập đoàn này. Chính quyền Anh cũng đã đóng băng hơn 172 triệu USD (130 triệu bảng Anh) tài sản liên quan đến Chen, bao gồm một bất động sản ở London trị giá 16 triệu USD (12 triệu bảng Anh).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia “đã khiến người Mỹ mất hàng tỷ USD, thường xóa sạch tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong vài phút.” Các biện pháp trừng phạt mở rộng đến các công ty con về bất động sản, dịch vụ tài chính và công nghệ của Prince Group, khi các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn công ty sử dụng các ngành công nghiệp hợp pháp để che giấu hoạt động tội phạm.

Các công tố viên cho biết mạng lưới này đã di chuyển số tiền thu được bất hợp pháp qua nhiều khu vực pháp lý và đầu tư vào các mặt hàng xa xỉ, bao gồm máy bay riêng, du thuyền và nghệ thuật cao cấp. Hồ sơ tòa án mô tả vòng tròn nội bộ của Chen là một nhóm nhỏ các giám đốc điều hành giám sát hoạt động tại ít nhất 30 quốc gia. Một số giám đốc điều hành bị cáo buộc đã hối lộ các quan chức nước ngoài và tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử nhằm tránh sự giám sát quốc tế.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết có thể sử dụng số bitcoin bị thu giữ để bồi thường cho các nạn nhân, điều này đang chờ sự chấp thuận của tòa án.

Lừa đảo liên quan đến crypto ở Đông Nam Á

Bản cáo trạng nhấn mạnh sự hiện diện ngày càng tăng của Đông Nam Á trong nền kinh tế lừa đảo mạng toàn cầu. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 100,000 người ở Campuchia bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Các mạng lưới tội phạm tương tự cũng hoạt động tại Myanmar, Lào và Philippines.

Các chuyên gia cho biết đế chế kinh doanh của Prince Holding Group đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng các trò lừa đảo này ra quốc tế.

Jacob Daniel Sims, một nhà nghiên cứu tội phạm xuyên quốc gia tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, cho biết hành động của Mỹ “thay đổi tính toán rủi ro” cho các nhà đầu tư và ngân hàng giao dịch với giới tinh hoa Campuchia. Ông nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt này là “một sự phản kháng hiếm hoi đối với các nền kinh tế tội phạm mạng do giới tinh hoa điều khiển.”

Mặc dù bị buộc tội, Prince Holding Group vẫn tự mô tả mình là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trên 100 doanh nghiệp bất động sản, tài chính và du lịch. Các quan chức Campuchia chưa có bình luận công khai về vụ việc.

Theo một nghiên cứu của Đại học Texas, tổn thất toàn cầu từ các trò lừa đảo “mổ lợn” đã vượt quá 75 tỷ USD từ năm 2020 đến 2024. FBI báo cáo tổn thất lừa đảo đầu tư tiền điện tử là 5.8 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2024.

Mặc dù bản cáo trạng khó có thể ngay lập tức phá vỡ ngành công nghiệp này, nhưng nó đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong việc thực thi quốc tế chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.