Một vụ triệt phá tiền điện tử trên Dark Web và đóng cửa sàn giao dịch khác

Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Kazakhstan đã triệt phá sàn giao dịch tiền mã hóa RAKS, cáo buộc sàn này rửa hàng triệu USD thông qua các chợ đen trên darknet.

Các nhà chức trách đã đóng băng 67 ví chứa gần 10 triệu USDT và liên kết nền tảng này với 224 triệu USD dòng tiền bất hợp pháp.

Thời kỳ của crypto trên dark web có thể đã kết thúc

Trong suốt năm nay, nhiều nỗ lực thực thi pháp luật đã được thực hiện để đóng cửa các chợ tiền mã hóa trên dark web. Vào tháng 06, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Europol đã hợp tác để đóng cửa một trong những chợ đen lớn nhất dựa trên Monero.

Ngoài ra, các nhà chức trách đã triệt phá một trong những chợ fentanyl lớn nhất trên dark web với sự giúp đỡ của Binance.

Tuần này, hành động mới nhất đến từ Kazakhstan, khi các nhà chức trách triệt phá sàn giao dịch tiền mã hóa RAKS.

Sàn giao dịch này đã hoạt động bí mật trong ba năm. Các nhà điều tra cho biết nó đã làm việc với hơn 200 cửa hàng ma túy và hợp tác với 20 chợ đen lớn nhất trên darknet.

Cơ quan này không nêu tên các chợ đó. Tuy nhiên, bối cảnh hệ sinh thái chỉ ra các nền tảng ngôn ngữ Nga nổi tiếng đã lấp đầy khoảng trống của Hydra—như Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken và OMG!OMG!.

Dấu hiệu sụp đổ đã xuất hiện trước khi bị triệt phá. Các tài khoản mạng xã hội của RAKS biến mất, hỗ trợ khách hàng ngừng hoạt động và các bài đăng trên diễn đàn cảnh báo về các nghĩa vụ chưa thanh toán.

Người quan sát hiện coi đây là những cảnh báo sớm về sự sụp đổ của nó.

Không giống như các nền tảng được quản lý, RAKS chưa bao giờ công bố chủ sở hữu, giấy phép hoặc kiểm toán. Không có bằng chứng về quan hệ đối tác với các công ty hợp pháp.

Thay vào đó, các “liên kết” của nó được cho là với các chợ đen dựa vào nó để rửa tiền và cung cấp thanh khoản.

Vụ việc này làm nổi bật một mô hình cũ: các sàn giao dịch tiền mã hóa trong bóng tối có vẻ ổn định nhưng thực chất là kênh cho các thị trường bất hợp pháp.

Một khi bị lộ, chúng biến mất chỉ sau một đêm, để lại người dùng bị khóa tiền và các cơ quan quản lý phải vất vả truy tìm dòng tiền.

Việc triệt phá RAKS theo sau xu hướng rộng hơn nhắm vào các sàn giao dịch bất hợp pháp ở khu vực Á-Âu.

Sau khi Hydra bị đóng cửa vào năm 2022, một thị trường phân mảnh đã xuất hiện, tạo ra nhu cầu mới cho các kênh rửa tiền. Các sàn giao dịch như RAKS đã lấp đầy khoảng trống đó cho đến khi bị thực thi pháp luật bắt kịp.