Người phụ nữ Trung Quốc thừa nhận thực hiện vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất trong lịch sử

Cảnh sát Anh đã tạo nên lịch sử trong lĩnh vực tiền điện tử với một vụ tịch thu token mới, thu giữ BTC trị giá 7.3 tỷ USD. Con số này gần bằng toàn bộ lượng tiền điện tử mà chính phủ Anh đang nắm giữ.

Khối tài sản này thuộc về Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc đã lừa đảo khoảng 128,000 người trong ba năm. Số tài sản này có thể hỗ trợ cho một Quỹ Dự Trữ Bitcoin trong tương lai tại Anh.

Vụ tịch thu tiền điện tử lớn tại Anh

Vụ hack Bybit từ đầu năm nay được coi là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Web3, với khoảng 1.5 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. Đây là một sự cố lớn trong một ngày, nhưng vụ tịch thu tiền điện tử mới từ Anh đã phá vỡ một kỷ lục mới: 7.3 tỷ USD trong một hành động của cảnh sát.

Theo truyền thông địa phương, công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã nhận tội trong một vụ lừa đảo tiền điện tử kéo dài. Từ năm 2014 đến 2017, cô đã lừa đảo khoảng 128,000 người, lưu trữ số tiền thu được dưới dạng Bitcoin.

Sau đó, cô chuyển đến Anh vào năm 2018, cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài bảy năm, dẫn đến việc nhận tội hôm nay. Giữa quy mô hoạt động của cô và giá BTC tăng, cảnh sát đã thu giữ một kho tiền điện tử hiện trị giá 7.3 tỷ USD:

“Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Anh, minh họa quy mô của số tiền phạm tội có sẵn cho những kẻ lừa đảo. Việc Zhimin Qian nhận tội hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm làm việc phức tạp và chi tiết của cả Cảnh sát Metropolitan và [Crown Prosecution Service],” Robin Weyell, một công tố viên hàng đầu trong vụ án, cho biết.

Cơ hội mới?

Cảnh sát Anh ca ngợi sự thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế trong việc cho phép vụ tịch thu tiền điện tử này, nhưng hiện có những câu hỏi mới chưa được giải đáp. Chính phủ Anh đã là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn thứ ba, nhưng đã xem xét bán bớt lượng nắm giữ lớn của mình.

Tuy nhiên, vụ tịch thu tiền điện tử trị giá 7.3 tỷ USD này có thể là một cơ hội mới cho Anh. Rõ ràng, Zhimin nắm giữ khoảng 61,000 BTC, tương đương với toàn bộ kho dự trữ của Anh.

Nói cách khác, ví Bitcoin của họ vừa tăng gấp đôi. Giữa ví của Zhimin và lượng nắm giữ hiện có, Anh có thể có một kho dự trữ BTC cạnh tranh với Mỹ.

Mặc dù Mỹ đang quản lý một lượng lớn tiền điện tử bị tịch thu, họ dự định phân phát phần lớn số tiền này cho các nạn nhân của lừa đảo. Họ không thể thực sự xây dựng một Quỹ Dự Trữ Tiền Điện Tử với tất cả các token đang nắm giữ. Tuy nhiên, vì các nạn nhân của Zhimin chủ yếu ở Trung Quốc, một quốc gia có chính sách tiền điện tử hạn chế, Anh có thể không bị bắt buộc phải hoàn trả token tương tự.

Nigel Farage, một ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh, đã thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng tiền điện tử để cải thiện cơ hội bầu cử của mình. Mặc dù những bình luận không chính thức của ông về Quỹ Dự Trữ Tiền Điện Tử không phản ánh một kế hoạch cụ thể, vụ tịch thu này có thể là một cơ hội.

Nếu ông nhậm chức, số tài sản của Zhimin có thể làm cho Quỹ Dự Trữ trở nên khả thi hơn nhiều.

Bất kể số phận cuối cùng của các token này ra sao, đây là một dịp quan trọng. Mặc dù tội phạm tiền điện tử đang ngoài tầm kiểm soát hiện nay, cảnh sát Anh đã phá vỡ kỷ lục về tịch thu token. Đó là một dấu hiệu tích cực cho những người chống tội phạm tiền điện tử ở khắp mọi nơi.