Interpol và Eurojust triệt phá các băng nhóm tội phạm tiền điện tử quốc tế quy mô lớn

INTERPOL vừa thông báo về một chiến dịch lớn nhắm vào tội phạm tiền điện tử, đóng băng 400 ví và 68,000 tài khoản ngân hàng. Cảnh sát đã thu hồi tổng cộng 439 triệu USD tài sản.

Thêm vào đó, Eurojust cũng có thành công tương tự khi bắt giữ các lãnh đạo của một băng nhóm tội phạm lớn. Nhóm này đã đánh cắp 116 triệu USD trong nhiều năm trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triệt phá.

Hoạt động tiền mã hóa của INTERPOL

Mặc dù làn sóng tội phạm tiền điện tử vẫn đang tiếp diễn không ngừng, các quan chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang đạt được những đột phá lớn trong việc đóng băng tài sản và bắt giữ thủ phạm.

Hôm nay, INTERPOL đã công bố một đột phá đáng kinh ngạc, thu hồi số lượng lớn tiền điện tử trong một loạt các chiến dịch.

Thông cáo báo chí của INTERPOL mô tả Chiến dịch HAECHI VI, một cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử trải dài qua 40 quốc gia và kéo dài hầu hết năm nay. Nhắm vào bảy loại lừa đảo, gian lận, rửa tiền và nhiều hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng hơn 400 ví token và 68,000 tài khoản ngân hàng.

“Mặc dù nhiều người tin rằng số tiền bị mất do lừa đảo và gian lận thường không thể thu hồi, nhưng kết quả của các chiến dịch HAECHI cho thấy rằng việc thu hồi là hoàn toàn có thể. Là một trong những chiến dịch tội phạm tài chính hàng đầu của INTERPOL, HAECHI là một ví dụ điển hình về cách hợp tác toàn cầu có thể bảo vệ cộng đồng và bảo vệ hệ thống tài chính,” Theos Badege, Giám đốc tạm thời của Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của INTERPOL, cho biết.

Tuy nhiên, INTERPOL đã không cung cấp nhiều chi tiết về những vụ bắt giữ tiền điện tử lớn này. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 342 triệu USD tiền mặt, thu hồi 97 triệu USD tài sản vật chất và kỹ thuật số.

Không rõ bao nhiêu trong số này là tiền điện tử, nhưng INTERPOL còn tuyên bố đã thu giữ 16 triệu USD từ các ví bất hợp pháp.

Thành công trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế

Phần lớn sự hợp tác này bao gồm việc lập bản đồ các tổ chức xuyên quốc gia; INTERPOL chỉ tuyên bố bắt giữ trực tiếp và thu giữ tài sản ở ba quốc gia.

Những tội phạm này đại diện cho các hoạt động trên 40 quốc gia, nhưng cơ quan thực thi pháp luật không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về các băng nhóm bất hợp pháp này.

INTERPOL không phải là cơ quan duy nhất đang chiến đấu chống lại tội phạm tiền điện tử quốc tế gần đây; Eurojust cũng vừa thông báo về một chiến dịch lớn. Cụ thể, nhóm này đã thực hiện một loạt các vụ bắt giữ liên quan đến một băng nhóm lừa đảo 116 triệu USD nhắm vào công dân EU ở năm quốc gia.

Tổ chức này đã hoạt động trong nhiều năm trước khi bị các cơ quan chức năng đóng cửa. Tất cả điều này cho thấy, INTERPOL, Eurojust và các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia khác đang nỗ lực ngăn chặn tội phạm tiền điện tử.

Mặc dù các vụ lừa đảo hiện nay nguy hiểm hơn bao giờ hết, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Những chiến dịch nổi bật như thế này hy vọng có thể giúp làm suy yếu những kẻ lừa đảo tiền điện tử nguy hiểm và có tổ chức nhất.