Israel tịch thu 1.5 tỷ USD Tether bị cáo buộc liên quan đến Iran

Bộ Quốc phòng Israel đã ra lệnh tịch thu 187 ví tiền điện tử, cáo buộc rằng chúng được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Động thái này nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử ở các quốc gia bị trừng phạt. Nó diễn ra vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 584,741 USD USDT từ một công dân Iran có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.

1.5 tỷ USD trong ví crypto bị Israel thu giữ

Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã thông báo vào thứ Hai về lệnh tịch thu đối với 187 ví, dựa trên quyền hạn theo Luật Chống Khủng bố năm 2016. Các quan chức cho biết các ví này từng xử lý 1.5 tỷ USD Tether nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.5 triệu USD.

Katz viết trong Lệnh Tịch thu Hành chính rằng các quỹ này hoặc là tài sản của IRGC hoặc “được sử dụng để thực hiện một tội ác khủng bố nghiêm trọng.” IRGC vẫn được coi là một tổ chức khủng bố bởi Israel, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada và Vương quốc Anh.

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã tích hợp các địa chỉ bị tịch thu vào hệ thống giám sát của mình. Điều này cho phép các sàn giao dịch và tổ chức kiểm tra các giao dịch. Elliptic xác nhận rằng các ví đã nhận được các quỹ, nhưng lưu ý rằng không phải tất cả đều có thể được IRGC kiểm soát trực tiếp.

“Một số địa chỉ có thể được kiểm soát bởi các dịch vụ tiền điện tử và có thể là một phần của cơ sở hạ tầng ví được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều khách hàng,” Elliptic lưu ý.

Tether, nhà phát hành stablecoin có vốn hóa thị trường hơn 110 tỷ USD, đã đưa vào danh sách đen 39 ví vào ngày 13/09, chặn các giao dịch tiếp theo. Công ty có lịch sử hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bằng cách đóng băng các quỹ liên quan đến tài chính bất hợp pháp, một thực tiễn được cho phép bởi cấu trúc kiểm soát tập trung của USDT.

Cuộc trấn áp rộng hơn đối với việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng của IRGC

Động thái của Israel là động thái mới nhất trong một loạt các hành động quốc tế nhắm vào mạng lưới tiền điện tử của IRGC. IRGC đã nhiều lần bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt. Vào tháng 06, nhóm hacker ủng hộ Israel Gonjeshke Darande đã rút 90 triệu USD từ sàn giao dịch Iran Nobitex, cáo buộc nó có liên quan đến IRGC.

Vào tháng 12/2024, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt các địa chỉ liên quan đến Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ông đã chuyển 332 triệu USD USDT cho phong trào Houthi của Yemen với sự trợ giúp của IRGC.

Tuần trước, Văn phòng Luật sư Mỹ tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự chống lại Mohammad Abedini. Họ đã tịch thu 584,741 USD USDT liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng các vụ tịch thu mới nhất nhấn mạnh cách tiền điện tử—dù minh bạch và có thể theo dõi—có thể phục vụ các quốc gia bị trừng phạt đang tìm kiếm thanh khoản.

“Tin đồn về việc IRGC sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt đã tồn tại trong nhiều năm,” Amir Rashidi, giám đốc tại tổ chức phi lợi nhuận Miaan Group tập trung vào Iran, cho biết. “Một số trường hợp có thể liên quan đến các sàn giao dịch không trực tiếp thuộc IRGC nhưng có liên kết thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.”