UAE bắt giữ người sáng lập WhiteRock trong vụ lừa đảo ZKasino trị giá 30 triệu USD

Các cơ quan địa phương đã bắt giữ người sáng lập WhiteRock, Ildar Ilham, tại UAE hôm nay vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino. Họ dự định dẫn độ ông ta về Hà Lan, nơi các lãnh đạo khác của ZKasino đang bị xét xử.

WHITE đã giảm hơn 30% sau tin tức về vụ bắt giữ. Cộng đồng đang kêu gọi các sàn giao dịch như MEXC và Gate.io hủy niêm yết token này.

ZKasino tiếp tục sụp đổ sau một năm

ZKasino, một vụ lừa đảo nổi tiếng, đã dẫn đến hàng triệu USD thiệt hại cho người dùng và một chuỗi các cuộc điều tra tiếp theo. Tháng trước, nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng về WhiteRock (WHITE), cho rằng dữ liệu blockchain liên kết nó với ZKasino.

Hôm nay, có vẻ như những cáo buộc này có cơ sở, khi các cơ quan địa phương đã bắt giữ người sáng lập WhiteRock, Ildar Ilham, tại UAE:

“Các cơ quan của UAE đã thông báo cho Hà Lan rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm trong bối cảnh cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Người đàn ông này bị truy nã quốc tế vì liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn xung quanh nền tảng cờ bạc bị cáo buộc là ZKasino,” theo thông cáo báo chí của các cơ quan địa phương cho biết.

UAE cũng sẽ dẫn độ Ilham về Hà Lan để đối mặt với các cáo buộc gian lận. Quốc gia này đã truy tố các thành viên chủ chốt của ZKasino, vì vậy việc chuyển người sáng lập WhiteRock đến khu vực này là hợp lý.

Cho đến nay, các cơ quan chức năng chưa công bố bất kỳ bằng chứng hình sự mới nào, nhưng các kết nối đáng ngờ trên chuỗi giữa các công ty này rõ ràng là đáng chú ý.

Giờ đây, khi các mối liên hệ rõ ràng giữa WhiteRock và ZKasino đang được hé lộ, cộng đồng đang tăng cường nỗ lực để hủy niêm yết WHITE.

Một số sàn giao dịch nổi bật, như MEXC và Gate.io, đã bị chỉ trích nhiều vì niêm yết token này ngay từ đầu. Chưa có sàn nào đưa ra thông báo, nhưng WHITE vẫn giảm hơn 30%:

Cuối cùng, tính chất mờ ám của toàn bộ tình huống giữa ZKasino và WhiteRock đã dẫn đến sự nhầm lẫn và suy đoán. Không rõ chính xác điều gì đã thúc đẩy UAE bắt giữ Ilham, như liệu có bằng chứng ngoài chuỗi mới nào trực tiếp liên kết ông ta với vụ lừa đảo hay không.

Hy vọng rằng các phiên tòa hình sự sắp tới ở Hà Lan sẽ giúp làm sáng tỏ hoàn toàn những mối liên hệ này.