Sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo tại Việt Nam thu về 385 triệu USD nhờ quảng cáo trên Telegram

Cơ quan chức năng tại Việt Nam đã bắt giữ năm thành viên của một nhóm lừa đảo đã kiếm được hơn 385 triệu USD bằng cách lập ra một sàn giao dịch tiền ảo giả mạo. Bằng cách quảng cáo trên Telegram, những kẻ này đã thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Việt Nam đã cấm Telegram trong tuần này, với lý do hoạt động tội phạm tràn lan trên nền tảng này. Chính phủ quan tâm đến việc trở thành một trung tâm tiền điện tử, nhưng cũng sẵn sàng đối phó với những yếu tố tiêu cực trong ngành.

Sàn giao dịch giả mạo tại Việt Nam

Hiện nay có nhiều loại lừa đảo tiền điện tử trên thị trường, từ các hoạt động hack tinh vi đến làn sóng tội phạm bạo lực. Tuy nhiên, các sàn giao dịch giả mạo ít phổ biến hơn, với hầu hết các ví dụ lớn nhất đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Một nhóm tại Việt Nam đã hồi sinh phương thức lừa đảo này với Matrix Chain (MTC), một sàn giao dịch tiền ảo hoàn toàn giả mạo:

“Vào khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC – Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với tư cách là nhà đầu tư tiền ảo,” một thông cáo báo chí của chính phủ cho biết.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác đã phối hợp với một số sở công an địa phương để bắt giữ những người đứng đầu sàn giao dịch này trong một lần quét.

Họ đã xác định được năm kẻ cầm đầu chính của hoạt động tội phạm tiền điện tử trị giá 385 triệu USD này, tất cả đều là công dân Việt Nam.

Để vận hành sàn giao dịch giả mạo, nhóm này đã quảng cáo trên các cuộc trò chuyện Telegram và Facebook khắp cộng đồng tiền điện tử Việt Nam. Họ vận hành MTC qua PancakeSwap, bán các token vô giá trị và thu phí người dùng.

Tổng cộng, họ đã tích lũy được gần 395 triệu USDT. Tuần này, chính phủ Việt Nam đã cấm Telegram, với lý do hoạt động tội phạm trên nền tảng này là lý do chính.

Mặc dù Việt Nam đã định vị mình là một trung tâm tiền điện tử, câu chuyện về sàn giao dịch giả mạo này nhắc nhở chúng ta về khả năng trấn áp của chính phủ.

Ngay cả khi chuẩn bị các quy định thân thiện và tư vấn với các doanh nhân lớn, Việt Nam không ngại gắn nhãn các dự án lớn là lừa đảo.

Trước tình hình sàn giao dịch giả mạo này, dễ hiểu vì sao Việt Nam có thể cần những biện pháp mạnh mẽ này. Hàng chục nghìn công dân Việt Nam đã đầu tư vào MTC nhờ quảng cáo hiệu quả trên Telegram, và tiền của họ đã bị chuyển hướng vào xe thể thao, mua sắm bất động sản và các khoản chi tiêu xa hoa khác cho năm tên tội phạm.