Bộ Tư pháp Mỹ và Tether đóng cửa mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 3.3 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 23/05 rằng họ đã thu hồi hơn 3.3 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo dựa trên tiền điện tử.

Theo các tuyên bố báo chí, Thẩm phán Quận Amir Ali đã phê duyệt việc tịch thu khoảng 2.5 triệu USD tiền điện tử. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 868,000 USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến một vụ lừa đảo tương tự.

Hoạt động được hỗ trợ bởi Tether giúp DOJ thu hồi hàng triệu USD

DOJ cho biết việc tịch thu tài sản là một phần của chiến dịch rộng lớn nhằm phá vỡ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và tước đoạt lợi nhuận của tội phạm.

“Dù họ có ở trên đường phố của quận chúng tôi hay ẩn mình sau màn hình máy tính ở nước ngoài, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm với những kẻ lừa đảo, tịch thu tiền mà họ lừa đảo từ những người Mỹ chăm chỉ, và sử dụng quyền lực của chúng tôi để bồi thường cho các nạn nhân,” Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro nói.

DOJ giải thích rằng các tài sản bị thu giữ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi.

Những kế hoạch này thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn không mong muốn, ứng dụng hẹn hò, hoặc các nền tảng mạng lưới chuyên nghiệp. Khi đã thiết lập được liên lạc, kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ và lòng tin theo thời gian.

Kẻ lừa đảo sau đó quảng bá một cơ hội đầu tư tiền điện tử có vẻ thành công. Nạn nhân thường được hướng dẫn đến các nền tảng có vẻ hợp pháp nhưng thực tế do tội phạm kiểm soát. Những nền tảng này bắt chước các trang đầu tư thực sự để đánh lừa người dùng.

Các nạn nhân được khuyến khích tạo tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ. Khi tài sản được chuyển đổi thành tiền điện tử, chúng sẽ được chuyển đến các nền tảng giả mạo hoàn toàn do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Những nền tảng này có thể hiển thị lợi nhuận cao để thu hút các khoản tiền gửi lớn hơn. Trong một số trường hợp, nạn nhân được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo độ tin cậy và khuyến khích đầu tư tiếp tục.

Cuối cùng, quyền truy cập bị thu hồi, các lý do được đưa ra, và nạn nhân mất hoàn toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Đến lúc đó, những kẻ phạm tội đã chuyển tiền vào các ví do chúng kiểm soát.

Đặc vụ FBI Stacey Moy lưu ý đến chi phí con người của những hoạt động này, nói rằng những kế hoạch này thao túng các nạn nhân dễ bị tổn thương khiến họ mất số tiền lớn.

“Chúng tôi hy vọng thông báo hôm nay mang lại một phần công lý cho các nạn nhân và nhắc nhở rằng FBI sẽ chịu trách nhiệm với những kẻ lừa đảo, dù chúng ở đâu,” ông nói thêm.

Trong khi đó, DOJ cũng cảm ơn Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, vì đã hỗ trợ cuộc điều tra. Trong nhiều năm qua, công ty đã liên tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các đối tượng xấu sử dụng mạng lưới của mình.