SEC cáo buộc Unicoin giả mạo huy động vốn tỷ USD và hỗ trợ bất động sản

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Unicoin, Inc. và ban lãnh đạo cấp cao của công ty này vì lừa dối nhà đầu tư thông qua các tuyên bố gây quỹ phóng đại và đảm bảo sai lệch về token tiền điện tử của họ. Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng số vốn huy động và tài sản đảm bảo của Unicoin đã bị thổi phồng đáng kể.

Các cơ quan quản lý liên bang đang tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh Unicoin và các giám đốc điều hành của công ty này về các vi phạm chứng khoán bị cáo buộc. Khi vụ việc diễn ra, nhiều quan điểm khác nhau từ cả các nhà quản lý và lãnh đạo công ty đang nổi lên trong các cuộc thảo luận công khai.

SEC cáo buộc Unicoin lừa dối nhà đầu tư

SEC đã đệ đơn kiện thực thi chống lại Unicoin, Inc. và một số giám đốc điều hành hàng đầu. Theo thông cáo báo chí của SEC, cơ quan này cáo buộc rằng Unicoin đã đưa ra các tuyên bố sai lệch, trình bày token tiền điện tử của mình an toàn và có lợi nhuận hơn thực tế. Trọng tâm của vụ việc là các cáo buộc rằng Unicoin đã thổi phồng đáng kể cả số tiền huy động được và giá trị tài sản đảm bảo cho tiền điện tử của mình.

Đơn khiếu nại cho rằng Unicoin đã công khai tuyên bố rằng họ đã huy động được 3 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà quản lý phát hiện rằng “chỉ có khoảng 110 triệu USD được huy động, không phải 3 tỷ USD như đã quảng cáo.”

Thêm vào đó, ban lãnh đạo của Unicoin bị cáo buộc đã quảng bá token là “được đảm bảo bởi hàng tỷ USD bất động sản.” Nhưng không có đủ bằng chứng cho những tuyên bố này.

“SEC đã buộc tội Unicoin và các giám đốc điều hành bao gồm CEO Alex Konanykhin và Silvina Moschini vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 5,000 nhà đầu tư với các tuyên bố sai lệch rằng token tiền điện tử của họ được đảm bảo bởi hàng tỷ USD bất động sản. SEC cho biết chỉ có khoảng 110 triệu USD được huy động, không phải 3 tỷ USD như đã quảng cáo,” Eleanor Terrett nói.

Được cho là, hơn 5,000 nhà đầu tư có thể đã dựa vào những tuyên bố sai lệch này. Đặc biệt đáng lo ngại là tuyên bố sai rằng đợt chào bán của Unicoin đã được SEC đăng ký—một khẳng định mà SEC đã bác bỏ.

Cơ quan này hiện đang tìm kiếm một loạt các biện pháp pháp lý, bao gồm hạn chế hoạt động trong tương lai của công ty và các giám đốc điều hành của nó, các hình phạt dân sự và cấm giữ chức vụ hoặc làm giám đốc của các công ty đại chúng.

“Các giám đốc điều hành cấp cao nhất của Unicoin bị cáo buộc đã duy trì hành vi gian lận, và hành động hôm nay nhằm tìm kiếm trách nhiệm cho hành vi của họ,” Mark Cave, Giám đốc Phó trong Phòng Thực thi của SEC cho biết.

Câu hỏi về tài sản đảm bảo và tình trạng pháp lý

Các tài liệu của SEC giải thích rằng Unicoin đã quảng bá token của mình là gắn liền với các tài sản bất động sản đáng kể. Công ty đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng những tài sản này sẽ bảo vệ quỹ của họ. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng những lời hứa này là sai hoặc bị thổi phồng đáng kể—một vấn đề quan trọng, vì các dự án tiền điện tử thường dựa vào các tuyên bố về tài sản đảm bảo để tăng cường niềm tin thị trường.

Tương tự, SEC cáo buộc Unicoin đã trình bày sai về tình trạng pháp lý của đợt bán token của mình. SEC lập luận rằng đợt chào bán không được đăng ký như yêu cầu, mặc dù có những gợi ý công khai ngược lại. Điều này, theo các nhà quản lý, đã tạo ra ấn tượng sai lệch về tính hợp pháp và an toàn có thể đã thu hút các nhà đầu tư thận trọng.

Những cáo buộc này nhấn mạnh điều mà các cơ quan liên bang mô tả là một vấn đề tái diễn trong việc huy động vốn tiền điện tử: các tuyên bố không được xác minh về tài sản đảm bảo và sự thiếu tuân thủ quy định. Các nhà quản lý đang nhấn mạnh rủi ro liên quan đến những tuyên bố như vậy và tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chứng khoán.

Sau khi SEC đưa ra khiếu nại, các giám đốc điều hành của Unicoin nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc. CEO Alex Konanykhin khẳng định rằng công ty của ông đã hành động đúng đắn và hoan nghênh cơ hội để bảo vệ Unicoin trước các cáo buộc của SEC.

“Các cáo buộc của SEC là bịa đặt thô thiển,” Konanykhin nói.

Các tuyên bố công khai của Konanykhin phản ánh các cuộc phỏng vấn trước đây của ông, nơi ông liên tục bác bỏ bất kỳ gợi ý nào về hành vi sai trái. Do đó, các diễn biến tiếp theo trong vụ việc này có khả năng sẽ xuất hiện thông qua các thủ tục pháp lý, nơi cả hai bên sẽ trình bày bằng chứng của mình.