Vụ bê bối tiền điện tử 5 triệu USD phơi bày điểm mù chống tham nhũng của Ukraine

Một chính trị gia địa phương ở Ukraine đang đối mặt với cáo buộc hình sự vì che giấu tài sản tiền điện tử trị giá gần 5 triệu USD khỏi các báo cáo tài chính.

Đây là trường hợp mới nhất cho thấy một điểm yếu hệ thống đáng kể trong giám sát chống tham nhũng của Ukraine và cách theo dõi các khai báo tiền điện tử. 

Phó bị cáo buộc giấu 4.7 triệu USD tài sản tiền điện tử

Các cơ quan chức năng đang điều tra một quan chức Hội đồng Thành phố Poltava bị nghi ngờ cố ý khai báo sai trong các báo cáo tài chính bắt buộc của mình.

Theo báo cáo, Phó Oleksandr Kalutskyi đã không khai báo tiền điện tử tổng cộng hơn 200 triệu hryvnia, tương đương khoảng 4.77 triệu USD. Các tài sản bị che giấu được cho là thuộc về cả Kalutskyi và người thân cận của ông.

Việc không khai báo tiền điện tử kéo dài ba năm liên tiếp, từ 2022 đến 2024. Mặc dù sau đó Kalutskyi đã nộp các tài liệu tài chính cập nhật cho năm 2025 liệt kê một số tài sản ảo, nhưng các cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Ukraine và Cảnh sát Quốc gia xác định rằng dữ liệu sửa đổi này cũng không đáng tin cậy.

Nếu bị kết tội, Kalutskyi có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm và có khả năng không thể giữ chức vụ công trong tối đa ba năm.

Một điểm mù trong giám sát tài chính được tiết lộ

Cuộc điều tra hình sự về Kalutskyi làm nổi bật một điểm yếu cụ thể trong khung chống tham nhũng của Ukraine.

Tháng trước, Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NAPC) tiết lộ rằng họ không giữ hồ sơ hoặc thống kê riêng biệt cho các tài sản tiền điện tử được liệt kê trong các khai báo hoặc khai báo tiền điện tử sai.

Các quan chức công phải liệt kê tài sản kỹ thuật số dưới mục “tài sản vô hình”. Tuy nhiên, NAPC xác nhận rằng hệ thống nội bộ của họ hiện không được thiết kế để đặc biệt tính đến thông tin này.

Việc thiếu một cơ chế theo dõi tiền điện tử chuyên dụng của NAPC có thể khiến các quan chức công dễ dàng báo cáo sai về quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số. Trường hợp của Kalutskyi được cho là không bị phát hiện thông qua quy trình xem xét thường xuyên của NAPC mà do các chuyên gia an ninh mạng từ Cơ quan An ninh và các điều tra viên Cảnh sát Quốc gia phát hiện.

Việc phải dựa vào các đơn vị thực thi pháp luật chuyên biệt để truy tìm tham nhũng liên quan đến tiền điện tử cho thấy rằng cách tiếp cận hiện tại của NACP đối với việc trốn thuế có một điểm mù liên quan đến tài sản ảo.