Tòa án Argentina được yêu cầu bắt giữ đồng minh của Tổng thống trong vụ bê bối LIBRA

Một nguyên đơn trong vụ án hình sự Argentina điều tra vụ bê bối LIBRA đã yêu cầu bắt giữ ngay lập tức hai nhân vật thân cận với Tổng thống Javier Milei, những người có liên quan đến vụ ra mắt token vào tháng Hai.

Những diễn biến gần đây trong cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Milei đã đánh giá thấp đáng kể số lượng nhà bán lẻ Argentina bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá của LIBRA.

Thẩm phán cân nhắc yêu cầu bắt giữ

Cuộc điều tra vụ bê bối LIBRA đang diễn ra ở Argentina tiếp tục làm phức tạp vị trí của các nhân vật liên quan chặt chẽ đến việc ra mắt token.

Tuần này, cả ủy ban quốc hội và cuộc điều tra hình sự song song về vụ bê bối LIBRA đã chứng kiến những diễn biến mới.

Martín Romeo, một chuyên gia tiền điện tử và quyền nguyên đơn trong cuộc điều tra hình sự, đã yêu cầu vào thứ Ba rằng thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi ra lệnh bắt giữ Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, hai cố vấn của Tổng thống, những người đã nhanh chóng được liên kết với việc ra mắt mã thông báo.

Yêu cầu này được đưa ra sau một loạt các tiết lộ của ủy ban quốc hội. Khi phân tích thông tin này cho cuộc điều tra hình sự, Romeo kết luận rằng Novelli, Terrones Godoy và nhà đầu tư người Mỹ Hayden Mark Davis – người cũng có liên quan đến vụ ra mắt LIBRA – đã thực hiện một số giao dịch bất thường dẫn đến vụ bê bối.

Dựa trên thông tin này, Romeo đã yêu cầu tòa án ra lệnh giam giữ Novelli và Terrones Godoy, những người cư trú ở Argentina. Ông lập luận rằng họ có nguy cơ bỏ trốn vì Novelli có quốc tịch Ý và Terrones Godoy có thường trú nhân ở Mexico.

Thẩm phán vẫn chưa ra phán quyết về yêu cầu này. Tuy nhiên, những phát hiện mới nhất đưa ra bằng chứng quan trọng chống lại các cá nhân có liên quan chặt chẽ đến vụ bê bối LIBRA.

Ủy ban thu thập dữ liệu giao dịch ví

Ủy ban quốc hội, do Hạ nghị sĩ Maximiliano Ferraro lãnh đạo, gần đây đã nhận được thông tin mới liên quan đến các cá nhân liên quan đến vụ phóng LIBRA.

“Dựa trên các yêu cầu thông tin mà chúng tôi đã thực hiện cho một số nền tảng trao đổi tiền điện tử, chúng tôi đã thu được dữ liệu không chỉ trực tiếp bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Milei mà còn bắt đầu chứng minh mối liên hệ giữa những người chơi chính, cả trong và ngoài nước”, Ferraro nói với BeInCrypto trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong số các nền tảng phản hồi có Binance và Gate.io, xác nhận rằng Novelli có ví ảo với nền tảng trước, trong khi Terrones Godoy có ví ảo với nền tảng sau.

Thông tin này cho phép ủy ban quốc hội và các nguyên đơn tham gia vào cuộc điều tra hình sự xây dựng lại mạch tài chính trước và sau khi ra mắt.

Davis chuyển tiền sau cuộc họp Milei

Romeo, người có quyền truy cập vào thông tin mà ủy ban quốc hội thu được, bắt đầu theo dõi chuyển động của các địa chỉ ví của Novelli và Terrones Godoy vào khoảng thời gian ra mắt LIBRA.

Ông cũng có thể truy tìm địa chỉ ví của Davis từ khi Davis hoàn trả cho người sáng lập Barstool Sports Dave Portnoy 5 triệu đô la mà ông đã mất sau khi ra mắt LIBRA.

Vào ngày 30 tháng 1, Milei tiếp đón Davis tại Casa Rosada, trụ sở của nhánh hành pháp ở Buenos Aires.

Romeo phát hiện ra rằng Davis đã thực hiện hai giao dịch chuyển với tổng trị giá 1.015.000 USDT vào tài khoản Bitget cùng ngày. Vài ngày sau, số tiền trị giá 695.000 đô la đã được chuyển vào ví Binance của Novelli, trong khi 320.000 đô la còn lại được gửi đến một ngân hàng tư nhân nhỏ tương đương với Argentina có liên kết với Novelli và Terrones Godoy.

“Điều tôi không biết, vì tôi vẫn chưa nhận được thông tin đó, là chủ sở hữu tài khoản BitGet là ai”, Romeo làm rõ với BeInCrypto.

Vào ngày 3 tháng 2, chỉ mười một ngày trước khi ra mắt LIBRA, Davis đã thực hiện một giao dịch khác. Anh ấy đã gửi 1.991.000 USDT vào một tài khoản BitGet không xác định.

“800.000 đô la được chuyển đến một ví nóng mà tôi không biết nó thuộc về ai, và tôi không biết liệu tôi có thể theo dõi được điều đó hay không, và 1.191.000 đô la khác được chuyển đến ngân hàng [liên kết với Novelli và Terrones Godoy]”, Romeo giải thích.

Một ngày sau, camera an ninh ghi lại cảnh Novelli, mẹ và em gái của anh ta thao túng một số két sắt tại một chi nhánh ngân hàng Galicia ở khu phố Martínez ở Buenos Aires. Đoạn phim cho thấy mẹ và em gái của Novelli mang theo một chiếc ba lô và một chiếc túi xách không thể nhận ra bên trong.

Theo Ferraro, ủy ban quốc hội hiện đang phân tích một giả thuyết về việc liệu số tiền mà Novelli và Terrones Godoy nhận được thông qua ngân hàng tư nhân có phải là số tiền mà Novelli có lẽ đã cất giữ trong chi nhánh Galicia hay không.

Họ cũng đang kiểm tra xem liệu Novelli có rút số tiền đó khỏi các két sắt sau khi ra mắt LIBRA hay không.

Ngoài các giao dịch mà ủy ban quốc hội và Romeo có thể theo dõi, thông tin nhận được từ các sàn giao dịch tập trung càng làm phức tạp thêm sự tham gia của Milei trong việc ra mắt LIBRA.

Dữ liệu chính thức mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia vài ngày sau khi giá LIBRA giảm mạnh, Milei nói rằng số lượng nhà đầu tư Argentina bị ảnh hưởng bởi việc ra mắt token chỉ ở mức một con số.

Theo thông tin mà ủy ban quốc hội nhận được từ Ripio, một sàn giao dịch tập trung hàng đầu ở Argentina, dữ liệu vẽ nên một bức tranh khác.

“Ripio thông báo với chúng tôi rằng 1.358 cư dân trong nước đã mua mã thông báo $LIBRA, trong khi chính Milei đã nói rằng “không quá năm người Argentina” đã bị ảnh hưởng. Anh ta đã nói dối trên truyền hình quốc gia để hạ thấp một trò lừa đảo lớn”, Ferraro nói với BeInCrypto.

Con số này không tính đến số lượng người Argentina đã sử dụng các nền tảng phi tập trung để mua token, cũng như những người đã mua LIBRA ở nước ngoài.

Anh ấy nói thêm rằng Milei vẫn không giải thích được làm thế nào anh ấy có được số hợp đồng gồm 43 ký tự mà anh ấy đã đăng trên tài khoản X của mình để quảng bá LIBRA. Ferraro chỉ ra rằng thông tin không được công khai trước tin nhắn đó.

Tháng trước, ủy ban quốc hội cũng trích dẫn Milei và em gái Karina, người hiện đang đóng vai trò là Tổng thư ký của tổng thống, để cung cấp lời khai về sự tham gia của họ trong sự kiện này.

“Tổng thống Javier Milei đã không trả lời yêu cầu mà chúng tôi gửi cho ông ấy hai lần, bao gồm một bảng câu hỏi khá đơn giản và ngắn gọn. Em gái của anh ta, Karina Milei, cũng không xuất hiện để đưa ra lời khai trong hai lần cô ấy bị triệu tập, cũng như không đưa ra bất kỳ sự hợp tác nào bằng cách đề xuất một ngày thay thế”, Ferraro nói thêm.

Novelli và Terrones Godoy, những người mà ủy ban cũng trích dẫn, cũng không xuất hiện.

Hôm thứ Ba, ủy ban đã phê duyệt một lệnh triệu tập chính thức để Milei làm chứng. Nó cũng cho phép Ferraro tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo sự xuất hiện của em gái mình, Karina, cùng với Novelli và Terrones Godoy.

“Nếu họ không đến làm chứng, chúng tôi sẽ thực hiện thẩm quyền này ngay sau khi Tòa án Liên bang ra phán quyết về kháng cáo của chúng tôi,” Ferraro nói.