Các sàn giao dịch lớn hợp tác ngăn chặn tội phạm tiền điện tử với mạng lưới ‘Beacon Network’ mới

TRM Labs đã hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu như Coinbase và Binance để giới thiệu Mạng lưới Beacon, một hệ thống phản ứng thời gian thực đối với tội phạm tiền điện tử.

Các thành viên đã được xác minh có thể chia sẻ thông tin, truy vết giao dịch và đóng băng tài sản bất hợp pháp chỉ trong vài phút, nâng cao tiêu chuẩn an ninh tài sản kỹ thuật số.

Beacon Network là gì? Giải thích theo dõi tội phạm tiền điện tử theo thời gian thực

Mạng lưới Beacon thúc đẩy sự hợp tác ngay lập tức giữa các sàn giao dịch, dịch vụ thanh toán, nhà phát hành stablecoin và các cơ quan thực thi pháp luật được ủy quyền. Khi phát hiện hoạt động đáng ngờ, các thành viên sẽ nhận được cảnh báo trong vài giây.

Thông báo nhanh chóng này cho phép họ theo dõi, điều tra và có thể đóng băng quỹ trước khi chúng di chuyển qua các nền tảng.

Cách tiếp cận hợp tác này giải quyết các thách thức quan trọng liên quan đến tốc độ. Trước đây, có thể mất hàng giờ hoặc ngày để các sàn giao dịch liên lạc về các giao dịch bị gắn cờ. Bằng cách cho phép cảnh báo thời gian thực, Mạng lưới Beacon giảm thiểu những trì hoãn này, giảm thiểu rủi ro tài sản bị hack di chuyển qua các thị trường thứ cấp hoặc nhiều blockchain trước khi bị phát hiện.

Các thành viên sáng lập bao gồm Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com và Kraken. Sự hợp tác của họ tăng cường nỗ lực chống rửa tiền và hỗ trợ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.

“Bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử đòi hỏi sự hợp tác liền mạch giữa ngành công nghiệp và thực thi pháp luật. Thông tin thời gian thực của Mạng lưới Beacon cho phép chúng tôi hành động trong vài giây, củng cố cam kết của Kraken đối với một thị trường an toàn và đáng tin cậy cho tài sản kỹ thuật số,” nói CJ Rinaldi, Giám đốc Tuân thủ tại Kraken

Hoạt động và thành viên của mạng lưới Beacon

Theo trang tài nguyên chính thức của TRM Labs, chỉ các thực thể đã được xác minh và cấp phép mới có thể truy cập vào nền tảng bảo mật của Mạng lưới Beacon. Bao gồm các sàn giao dịch, công ty fintech, điều tra viên và cơ quan thực thi pháp luật, tất cả đều hoàn thành quy trình gia nhập toàn diện.

Nếu một thành viên phát hiện một tội phạm nghi ngờ, hệ thống sẽ gửi thông báo ngay lập tức đến tất cả các thành viên. Điều này cho phép điều tra phối hợp nhanh chóng và đóng băng tài sản. Nền tảng ưu tiên bảo mật dữ liệu trong khi tạo điều kiện cho các nỗ lực phản ứng chung trong thời gian thực.

Mạng lưới hỗ trợ các quy trình làm việc cụ thể cho từng trường hợp sử dụng, như xử lý các vụ hack, truy vết lừa đảo, và chặn các token bị rửa tiền. Các công cụ phân tích được tích hợp để hỗ trợ giao tiếp và tăng cường hiệu quả chống tội phạm tổng thể.

Việc ra mắt Mạng lưới Beacon là một bước tiến đáng chú ý cho quy định tài sản kỹ thuật số và công nghệ an ninh. Sự hợp tác gia tăng giữa các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật cho phép theo dõi tốt hơn các mối đe dọa dựa trên blockchain đang phát triển.

Mạng lưới hoạt động như cả một hệ thống phản ứng nhanh và một khung tuân thủ, giúp ngăn chặn tội phạm và đảm bảo cho người dùng và cơ quan quản lý.

Phản ứng của ngành, bao gồm cả sự đưa tin từ các ấn phẩm bên thứ ba, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển này. Khi nhiều sàn giao dịch tham gia, khả năng chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử có khả năng tăng lên.